Servicios

Ética y Cumplimiento (Compliance)

Nos cercioramos de que nuestros clientes y su personal cumplan con las disposiciones normativas y legales vigentes, así como con las políticas y códigos que han diseñado.

Identificación de riesgos en los procesos operativos, financieros y legales, relacionados con la administración de la sociedad, contabilidad, sistemas, tecnologías de la información, seguridad informática, publicidad, aspectos jurídicos, comerciales, de atención a Clientes/Usuarios, prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, gobierno corporativo, confidencialidad de la información y los demás que se relacionen con la operación de la empresa.

Gobierno Corporativo

Diseñamos la integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa, como son el Consejo de Administración, Comité de Auditoria, Comité de Comunicación y Control, Comité de Inversiones y todos aquellos aplicables a las funciones operativas de las sociedades.

Asesoría y acompañamiento en la toma de decisiones que tienen que ver con la dirección estratégica general de las sociedades y sus políticas corporativas: inversiones, adquisiciones, Código de Ética, conflictos de interés, sanas prácticas entre otros aspectos.

Asesoría y acompañamiento para la implementación de mecanismos de control sobre el correcto desempeño de la Dirección general y la de su plan estratégico.

Verificamos el tratamiento equitativo para todos los accionistas, incluyendo a los minoritarios y a los extranjeros.

Promovemos los derechos equitativos de todas las partes interesadas.

Aseguramos que haya una revelación oportuna de todos los asuntos relevantes de la empresa.

Operación diaria

Consultoría Legal, tendiente a divulgar y difundir la regulación vigente aplicable a la empresa, así como al cumplimiento de todas las disposiciones legales internas y externas.

Optimización en la operación del negocio mediante la elaboración, revisión y negociación de contratos.

Diseño e implementación de mejores prácticas corporativas reflejadas en el funcionamiento de los órganos de gobierno de la sociedad.

Acompañamiento y asesoría en el desarrollo de las actividades y cumplimiento de funciones de Contralores Normativos, Oficiales de Cumplimiento, y/o Comités de Auditoría.

Elaboración de Manuales de Cumplimiento, Códigos de Conducta o cualquier otro Documento relacionado con el Cumplimiento de las obligaciones Normativas.

Consultoría en Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Anticorrupción así como en el diseño e implementación de Metodologías con el Enfoque basado en Riesgos.

Auditorías a efecto de asegurar el debido cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General aplicables en Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Anticorrupción.

Diseño e implementación de sistemas de monitoreo y reporte de operaciones inusuales, preocupantes y relevantes.

Desarrollo e implementación de políticas, procesos y procedimientos en materia de Compliance, Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Anticorrupción.

Defensa del negocio (Litigio)

Mitigación de multas y sanciones mediante la elaboración de respuestas ante requerimientos de autoridades.

Impugnación de multas o sanciones en contra del negocio mediante litigio administrativo y juicio de amparo.

Diseño de estrategias legales que ayuden a concretar la visión y misión del negocio, así como al blindaje patrimonial.

Identificación, medición y cuantificación de posibles daños y perjuicios, que podrían producirse en caso de incumplimientos normativos mediante auditorías de riesgo legal.

Servicios legales en materia Laboral

Prestamos el servicio de atención y seguimiento de juicios en materia laboral en territorio nacional en los que la empresa o dependencia es demandada, así como el servicio de asesoría especializada en materia laboral para atender consultas, atender auditorías y modificar procedimientos en esta materia.

Capacitación

Elaboramos Programas de Capacitación, cursos y talleres, capacitación al personal de las sociedades en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y anticorrupción, que pueden ser de forma presencial o en línea.