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Cómo México pierde el rastro del dinero de los precursores químicos 

Las autoridades mexicanas afirmaron que no identificaron ningún caso de lavado de dinero relacionado con drogas sintéticas o precursores químicos en México tras nuestras solicitudes de acceso a la información. Tampoco declararon casos que hayan llevado a la extinción de dominio.

El gobierno mexicano actual frecuentemente le ha restado importancia al impacto de las drogas sintéticas. …

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por Steven Dudley
Noticias Crimen Cibernético

Acusación por lavado de criptomonedas en EE. UU. evidencia mayores esfuerzos de las autoridades por perseguir este delito

Fiscales estadounidenses presentaron cargos contra un miembro de la familia de artículos de lujo Cartier y tres colombianos por blanquear cientos de millones de dólares procedentes del narcotráfico utilizando criptomonedas, lo que pone de relieve la creciente atención que las autoridades están prestando a este modus operandi relativamente nuevo.

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Los Monos

La banda criminal de Los Monos, liderada por miembros de…

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Traducción de la transcripción de los episodios de nuestro pódcast en inglés InSight Crime: From the ground up

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